Witwassen wat is dat?

Wat is witwassen? 

Witwassen is een vorm van financiële fraude. Het betekent het verwerven of verbergen van crimineel geld. Dat kan ook door het ontvangen van geld van anderen via je bankrekening overigens. 

Er zijn diverse soorten van witwassen, zoals schuldwitwassen en opzetwitwassen. Het verschil is dat je in de eerste variant wist dat het fout geld was, in de tweede variant had je het moeten weten. Ook is er gewoontewitwassen, als dit over langere tijd heeft plaatsgevonden.

Wat is de straf op witwassen?

Op witwassen staan zware straffen. De hoogte van de straf wel hangt af van de hoogte van het bedrag wat is witgewassen en ook of iemand dit opzettelijk heeft gedaan. Het maakt nogal verschil of iemand als zogenaamde geldezel een bankrekening ter beschikking heeft gesteld of iemand een geldbedrag van een criminele organisatie heeft ontvangen. Er zijn wel richtlijnen voor de straf. In het algemeen worden bij een veroordeling gevangenisstraf of werkstraf opgelegd. Het beste kan je de zaak met een advocaat bespreken, die kan dan aan de hand van de richtlijnen vaak al een inschatting geven.

Moet ik een advocaat voor witwassen inschakelen als ik wordt verdacht?

 Dat  is wel verstandig. Daarbij komt dat zaken over witwassen complex kunnen zijn. Er wordt van een verdachte van witwassen vaak juridisch verwacht een uitleg te geven over de herkomst van het geld. Het is meer zo dat het verstandig is altijd een beroep te doen op het zogenaamde zwijgrecht. De rechtspraak eist van een verdachte om een uitleg te geven over de herkomst van het geld in bepaalde situaties als de criminele herkomst door het openbaar ministerie aannemelijk is gemaakt. In complexe fraude zaken kan het wel verstandig zijn niet direct een antwoord te geven op inhoudelijke vragen voor je processtukken hebt gezien en je dit met je administratie erbij goed hebt kunnen voorbereiden. Om te voorkomen dat je een antwoord geeft wat later - bij vergissing - bijvoorbeeld onjuist is. 

De grens wanneer dat zich voordoet en of het verstandig is een verklaring af te leggen kan je het beste met een fraude advocaat bespreken.

(Klik hier voor meer informatie over witwassen)